公告日期：2020-04-17

证券代码：873342 证券简称：永利精工 主办券商：中信建投
山东永利精工石油装备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次年度股东大会采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事项现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 0.5 天。

现场召开时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9 点 0 时到 12 点 0 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873342 永利精工 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案 》
《2019 年年度董事会工作报告》对公司 2019 年度经营情况进行了回顾，并 详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案 》
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2019 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案 》
公司已经完成 2019 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2019 年年度报告及年度报告摘
要。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案 》
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2019 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案 》
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2020 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构 》
公司 2019 年度财务审计工作聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现净利润4743304.13 元，年末未分配利润为 7772914.94 元。为扩展业务，实现公司 2020年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于变更公司经营范围及修订章程的议案 》
为促进公司业务进一步发展，公司经营范围修订为：石油钻采专用设备及配件；管材、管件加工、销售；机械设备维修（不含车辆、特种设备维修）及技术服务；金属表面处理及热处理加工；金属管材防腐；劳务派遣；五金建材、金属材料、仪器仪表、电线电缆、监控设备、劳保用品、化工产品（不含危险品，易制毒化学品）、办公自动化设备、机电设备销售；石油技术服务；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）（以上经营事项涉及法
律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。（依法……
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