公告日期:2020-05-26
证券代码:873341 证券简称:仲冠纸塑 主办券商:国融证券
中山仲冠纸塑制品股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业区宝诚路 10 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张学林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年度公司监事日常工作情况以及 2020 年度工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2019 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年实际经营情况,按照会计准则要求,编制的公司 2019 年
财务决算报告。
2.议案表决结果:
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年经营发展计划,编制的公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《仲冠纸塑:2019 年年度报告》(公告 编号:2020-008)、《仲冠纸塑:2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-009)。2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实 际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度拟不进行利润分配。……
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