公告日期:2024-04-18
证券代码:873341 证券简称:仲冠纸塑 主办券商:国融证券
中山仲冠纸塑制品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张学林先生
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年实际经营情况,编制的公司 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对 2023 年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结
果进行客观的总结分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年实际经营情况,按照会计准则要求,编制的公司 2023 年
财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年实际经营情况,编制的公司 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年经营发展计划,编制的公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实 际出发,基于股东长期利益考虑,2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年审计机构,期
限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于接受关联方资金资助的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年拟接受仲冠商标有限公司无偿提供的资金资助,预计不超过
12,000,000 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零五条规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获 得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。……
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