公告日期:2022-04-20
证券代码:873341 证券简称:仲冠纸塑 主办券商:国融证券
中山仲冠纸塑制品股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张学林先生
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对 2021 年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结果
进行客观的总结分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年实际经营情况,按照会计准则要求,编制的公司 2021 年财
务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年实际经营情况,编制的公司 2021 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年经营发展计划,编制的公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年审计机构,期限
一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于本次董事会会议、监事会会议相关议案尚需提交公司股东大会审议,董
事会决定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交……
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