公告日期:2024-03-28
证券代码:873340 证券简称:毅圣消防 主办券商:西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈仲毅
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,召开程序合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理陈仲毅先生代表管理层向董事会汇报公司 2023 年度经营管理情况,并制定了公司 2024 年工作计划及发展目标,具体内容详见《公司 2023 年总
经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会就 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,具体内容详见《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司编制的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度财务报表批准报出的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司聘请的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务报告进行了审计,形成 2023年年度审计报告并批准报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,具体内容详见《山西毅圣数智消防股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营成果,公司拟以应分配股数 38,500,000 股为基数,
以未分配利润向全体股东每 10 股派发……
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