公告日期：2023-04-18

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

章 程

二〇二三年


目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股东持股情况...... 3

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 24
第六章 高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和信息披露制度...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十一章 投资者关系管理...... 39
第十二章 关联交易...... 41
第十三章 修改章程...... 42
第十四章 附 则...... 43

山西毅圣数智消防股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西毅圣数智消防股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由山西毅圣消防工程有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更成立，设立方式为发起设立。原有限公司股东为公司的发起人，原有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司依法在太原市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：山西毅圣数智消防股份有限公司。

第五条 公司住所：太原市万柏林区迎泽西大街南寒圣都馨佳园小区 9 号楼
26 号商铺。

第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰伍拾万元（¥38,500,000.00 元）。
实收资本为人民币叁仟捌佰伍拾万元（¥38,500,000.00 元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限：长期（以工商部门最终核准的为准）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司职工可依照《中华人民共和国工会法》自愿组织工会，开展工会活动。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：做中国消防工程的领跑者，做消防安全的守护者，做追求卓越、创造一流的践行者。

第十四条 公司的经营范围：建设工程；（建筑施工：消防工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、管道工程、钢结构工程、电子智能化工程）；安全技术防范系统：设计、安装；消防技术服务：维护、……
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