中超伟业:第三届监事会第二次会议决议公告
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2024-04-29 15:51:48
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公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-009

证券代码:873337 证券简称:中超伟业 主办券商:申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司
会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发


5.会议主持人:监事会主席赵永营女士

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号:2024-009

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2023 年度财

公告编号:2024-009

务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,基于公司未来战略发展规划以及股东长期利益考虑,从公司实际出发,公司拟不进行 2023 年度权益分派。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东……
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