公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-042
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北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 617 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:刘瑞景女士
6.会议列席人员:公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举刘瑞景女士担任公司第三届
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董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,刘瑞景女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司高级管理人员进行换届,董事会对聘任以下高级管理人员的事项进行逐一表决:
(1)经董事长提名,续聘刘瑞景女士为公司总经理;
(2)经总经理提名,续聘薛瑞亭女士为公司副总经理;
(3)经总经理提名,续聘李玉琼女士为公司副总经理;
(4)经总经理提名,续聘孙成山先生为公司财务负责人;
(5)经董事长提名,续聘何宗林先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司高级管理人员的资格,符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有
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限公司第三届董事会第一次会议决议》。
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
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