公告日期:2023-06-01
公告编号:2023-024
证券代码:873337 证券简称:中超伟业 主办券商:申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为满足员工日常办公需要,同时考虑到办公场所的稳定性,公司决定继续执行与关联方北京瑞隆伟业文化咨询中心(有限合伙)(下称“瑞隆伟业”)签订的租赁协议,全资子公司山东万里红信息技术有限公司(下称“山东万里红”)继续执行与关联方刘瑞景、罗远哲签订的租赁协议,上述租赁协议的合计金额不超过 800,000 元,具体租赁时间及租赁费用以合同约定为准。
(二)表决和审议情况
2023 年 5 月 31 日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
关联租赁的议案》,议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案涉
及关联交易事项,关联董事刘瑞景回避表决。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-023)。根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求,上述事项无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
(一)法人及其他经济组织
名称:北京瑞隆伟业文化咨询中心(有限合伙)
住所:北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 室
注册地址:北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 6 层 618
公告编号:2023-024
注册资本:206 万元人民币
主营业务:文化咨询;经济贸易咨询;企业策划;市场调查;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;企业管理;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
执行事务合伙人:刘瑞景
实际控制人:刘瑞景
关联关系:系公司控股股东、实际控制人刘瑞景担任执行事务合伙人并且持股 91.02%的企业
信用情况:不是失信被执行人
(二)自然人
姓名:刘瑞景
住所:北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 室
关联关系:系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
信用情况:不是失信被执行人
(三)自然人
姓名:罗远哲
住所:北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 室
关联关系:系公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
瑞隆伟业为公司员工持股平台,公司与瑞隆伟业签署的租赁协议和其与房主所签署协议完全一致,不存在损害公司利益的情形。
出于员工办公需要,全资子公司山东万里红与刘瑞景、罗远哲签署租赁协议,租赁刘瑞景、罗远哲名下房屋作为办公场所,租赁价格参照第三方中介出租价格,不存在利用关联交易损害公司利益的情形。
公告编号:2023-024
(二)交易定价的公允性
上述租赁协议的定价参考了同一大厦单价,租赁价格公允。
四、交易协议的主要内容
预计上述租赁协议的合计金额不超过 800,000 元,具体以合同约定为准,合同主要内容如下:
1. 公司与瑞隆伟业签订的房屋租赁合同
出租人(甲方):北京瑞隆伟业文化咨询中心(有限合伙)
承租人(乙方):北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
租赁内容:北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 6 层 618 室
租赁期限:一年
2. 山东万里红与刘瑞景、罗远哲拟签订的房屋租赁合同
出租方(甲方):刘瑞景、罗远哲
承租方(乙方):山东万里红信息技术有限公司
租赁内容:济南市槐荫区西客站东广场北绿地缤纷城综合楼 1-1201 室、山东省济南市槐荫区荣宝御园地下停车位 001 号、济南市槐荫区西客站东广场北绿地缤纷城综合楼 1-120……
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