公告日期：2023-05-25

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 章 程

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

章 程

二〇二三年五月


北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 章 程

目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股东持股情况...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 27
第六章 高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 36

第三节 监事会决议...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告 ...... 39
第十章 投资者关系 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十二章修改章程 ...... 44
第十三章附则 ...... 44

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 章 程

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护北京中超伟业信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司经公司登记注册机关批准，由有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局昌平分局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京中超伟业信息安全技术股份有限公司。

英文名称：Beijing ZhongChaoWeiYe Information Security Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 10 号楼 302 室

第六条 公司注册资本为人民币 8176.00 万元。

第七条 经营期限：长期

第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司股东、董事、监事及高级管理人员如对章程条款发生争议，应协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法提起诉讼。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 章 程

书、财务负责人。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

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