公告日期：2023-02-02

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4 号——关联交易》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指 第十一条 本章程所称“高级管理人员”是公司的总经理、副总经理、财务负责人。 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技 第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务；云计算中心（PUE 值在 术咨询、技术服务；云计算中心（PUE 值在1.4 以下）；销售（含网上销售）计算机、软 1.4 以下）；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、电子产品、插座、通讯设备、 件及辅助设备、电子产品、插座、通讯设备、电磁屏蔽设备、信息安全设备、安全技术防 电磁屏蔽设备、信息安全设备、安防设备、范产品、消防器材、汽车配件、针纺织品、 安全技术防范产品、消防器材、汽车配件、
医疗器械 I、II 类；货物进出口、代理进出 针纺织品、医疗器械 I、II 类；货物进出口、
口、技术进出口；计算机系统服务；基础软 代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；
件服务、信息系统集成服务、应用软件服务 基础软件服务、信息系统集成服务、应用软（不含医用软件）；生产非医用口罩；生产仪 件服务（不含医用软件）；软件开发；信息系器、设备、计算机及辅助设备（仅限分支机 统运行维护服务；数据处理和存储支持服构经营）；专业承包、劳务分包、施工总承包； 务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询、健康咨询、教育咨询（不含 生产非医用口罩；生产仪器、设备、计算机中介服务）；生产医疗器械 I 类；生产第二类 及辅助设备（仅限分支机构经营）；专业承包、医疗器械。（以工商行政管理机关核定的经营 劳务分包、施工总承包；企业管理咨询、健
范围为准。） 康咨询、教育咨询（不含中介服务）；生产医
疗器械 I 类；生产第二类医疗器械。（以工商
行政管理机关核定的经营范围为准。）

第四十条 公司发生的达到下列标准之一的 第四十条 公司发生的达到下列标准之一的交易事项（涉及的资产金额同时存在账面值 交易事项（涉及的资产金额同时存在账面值和评估值的，以孰高为准），须经股东大会审 和评估值的，以孰高为准），须经股东大会审
议通过： 议通过：

（一）公司交易事项涉及的资产总额或成交 （一）公司交易事项涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 金额占公司最近一个会计年度经审计总资产
的 50%以上； 的 50%以上；

（二）公司交易事项涉及的资产净额或成交 （二）公司交易事项涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 金额占公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。 绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。

以下交易事项可免于按照本条规定履行股东 本条所称的成交金额，是指支付的交易金额
大会审议程序： 和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来
（一）公司单方面获得利益的交易，包括受 可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 或者根据设定条件确定金额的，预计最高金
助等； 额为成交金额。上述指标计算中涉及的数据……
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