公告日期：2023-02-02

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
拟修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京中超伟业信息安全技术股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二章 董事会组成及职权

第一节 董事会及其职权


第二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一名。

第四条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；


(十七) 审议公司发生的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计净资产总额的 10%以上，或绝对金额 1000 万元以上的交易事项；

(十八) 审议公司下述关联交易事项（除提供担保外）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元关联交易事项。

(十九) 《公司章程》规定的其他应当由董事会通过的职权；

(二十) 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。

第六条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联
交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会授权董事会行使下列审批权：

（一）除《公司章程》第四十条规定以外的交易事项的审批权；

（二）除《公司章程》第四十一条规定以外的关联交易行为的审批权；

（三）除《公司章程》第四十二条规定以外的对外担保行为的审批权；

（四）除《公司章程》第四十三条规定以外的提供财务资助事项的审批权。
本条所称的交易事项包括但不限于购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、融资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、……
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