公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-053
证券代码:873337 证券简称:中超伟业 主办券商:申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘瑞景女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数34,817,613 股,占公司有表决权股份总数的 62.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-053
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,817,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案涉及的关联担保属于公司单方面获益事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名张凤娟女士为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,817,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张凤娟 监事 任职 2022年12月26日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会
李冠蕊 监事 离职 2022年12月26日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会
公告编号:2022-053
四、备查文件目录
(一)经与会股东签字并盖章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议》。
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
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