公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-048

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：李冠蕊女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵永营女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席李冠蕊女士因个人原因辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵永

公告编号：2022-048

营女士为公司第二届监事会的监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张凤娟女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事李冠蕊女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张凤娟女士为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。张凤娟女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
张凤娟女士的个人履历：张凤娟女士，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历，初级会计师。1993 年 4 月至 1995 年 7 月任嘉桓水泥有
限公司会计，1995 年 8 月至 2015 年 12 月任北京首航国力商贸有限公司会计，
2016 年 2 月至今任中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司研发中心综合部经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 9 日

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