公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-002
证券代码:873336 证券简称:美莱股份 主办券商:开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:青岛美莱轨道股份有限公司(以下简称公司)会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩鹏
6.会议列席人员:董事会秘书宋晓良
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名选举宋晓良先生为公司第四届董事会董事》的议案1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,提名宋晓良先生为公司董事,任职
公告编号:2024-002
期限至本届董事会任期结束,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议《关
于提名选举宋晓良先生为公司第四届董事会董事》的议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
青岛美莱轨道股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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