公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-001
证券代码:873336 证券简称:美莱股份 主办券商:开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年1 月 3 日审议并通过:
提名宋晓良先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期结束,本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事韩双盛先生病故无法担任董事职务,董事会拟提名宋晓良先生为公司新任董事。
(三)新任董监高人员履历
宋晓良,男,42 岁,毕业于法国西布列塔尼大学,研究生学历;2009 年 2 月至 2009
年 12 月,任青岛奥特船艇制造有限公司成本管理兼翻译;2010 年 2 月至 2010 年 9
月,任浦发银行青岛香港中路支行实习员工;2010 年 9 月至 2016 年 3 月,任兴业
银行青岛分行客户经理助理;2016 年 4 月就职于美莱股份;2017 年 2 月至今,任美
莱股份董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2024-001
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名符合公司经营管理要求,有利于完善公司治理结构,不会对日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《青岛美莱轨道股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
青岛美莱轨道股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。