公告日期:2022-06-21
公告编号:2022-028
证券代码:873336 证券简称:美莱股份 主办券商:开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:青岛美莱轨道股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长韩鹏
6.会议列席人员:董事会秘书宋晓良
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押》的公告
1.议案内容:
青岛美莱轨道股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务经营需要,
拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信 1200 万元人
公告编号:2022-028
民币,期限为一年。该授信额度由公司以位于青岛市即墨区蓝村镇王家辛庄 274号的自有不动产权,不动产权权证号:鲁(2019)即墨市不动产权第 0006115 号做抵押担保,公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽提供个人连带责任担保,为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,该情形可以免予按照关联交易的方式 进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛美莱轨道股份有限公司第四次董事会第四次会议决议》
青岛美莱轨道股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日
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