公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-009



证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日



2.会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 29 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长韩鹏



6.会议列席人员：董事会秘书宋晓良



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举韩鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满



公告编号：2022-009



之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任韩鹏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任牛玉萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任宋晓良先生为公司董事会秘



公告编号：2022-009



书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：



根据公司发展规划，为扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在青岛市即墨区蓝村街道晨辉路以东、祥辉路以南地段通过“竞拍”方式， 以

现金购买约 27 亩工业用地使用权，土地价格预计不高于 62 万元 /亩，最终以

《国有建设用地使用权出让合同》约定为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提请召开公司 2022年第二次……
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