公告日期:2022-02-15
公告编号:2022-008
证券代码:873336 证券简称:美莱股份 主办券商:开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司董事长、总经理、财务负责人、董
事会秘书、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2022 年2 月 14 日审议并通过:
选举韩鹏先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 16,789,500 股,占公司股本的 41.9738%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩鹏先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 16,789,500 股,占公司股本的 41.9738%,不是失信联合惩戒对象。
聘任牛玉萍女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 2 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任宋晓良先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 2 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年2 月 14 日审议并通过:
选举刘中秀先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 2 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2022-008
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,公司本次进行董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举, 有利于稳定公司管理结构,提高公司管理水平,促进公司长远、健康、稳定发展。
三、备查文件
《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《青岛美莱轨道股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
青岛美莱轨道股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
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