公告日期：2020-04-01

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：浙江诚佰环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认修改经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，将经营范围变更为“环保技术研发;智能化控制系统研发;包装装潢、其他印刷品印刷;环保设备、无纺布设备、无纺布制品、文具、办公用品、塑料制品、纸制品、工艺礼品、箱包、棉麻制品、针纺织品、劳动防护用品、电子产品及配件、仪器仪表、其他日用品的生产、销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”，并相应修订《公司章程》。

公司已于 2020 年 2 月 20 日完成上述公司经营范围变更的工商登记事项，由
于新型冠状病毒引起的疫情影响，公司未能及时召开董事会审议并未能及时告知主办券商，无法履行信息披露事项，公司现召开会议追认上述事项并披露相关公告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于追认对外投资》议案
1.议案内容：
公司因经营发展需要，投资设立全资子公司温州诚佰医疗科技有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：


同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘会计……
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