公告日期：2020-03-16

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 3 日以电话方式发出



5.会议主持人：蔡杰

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修改经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



公司因经营发展需要，将经营范围变更为“环保技术研发;智能化控制系统

研发;包装装潢、其他印刷品印刷;环保设备、无纺布设备、无纺布制品、文具、办公用品、塑料制品、纸制品、工艺礼品、箱包、棉麻制品、针纺织品、劳动防护用品、电子产品及配件、仪器仪表、其他日用品的生产、销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”，并相应修订《公司章程》。



公司已于 2020 年 2 月 20 日完成上述公司经营范围变更的工商登记事项，由

于新型冠状病毒引起的疫情影响，公司未能及时召开董事会审议并未能及时告知主办券商，无法履行信息披露事项，公司现召开会议追认上述事项并披露相关公告。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚佰环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-002)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认对外投资》议案

1.议案内容：



公司因经营发展需要，投资设立全资子公司温州诚佰医疗科技有限公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚佰环保科技股份有限公司追认对外投资的公告》(公告编号:2020-003)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚佰环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-002)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚佰环保科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-004)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会议事规则》(公告编号:2020-005)。



2.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。