公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-003

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因经营发展需要，于 2020 年 2 月 20 日对外投资设立全资子公司温州诚
佰医疗科技有限公司。注册地址：浙江省温州市龙港市龙金大道仪邦工业园区
14 幢 5 号 5-6 层；注册资本：1000 万元；经营范围：一般项目:第一类医疗器械
生产;劳动保护用品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医用口罩生产;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司已于 2020 年 2 月 20 日完成上述公司工商登记事项，由于新型冠状病毒
引起的疫情影响，公司未能及时召开董事会审议并未能及时告知主办券商，无法履行信息披露事项，经与主办券商沟通，公司现召开会议追认上述事项并披露相

公告编号：2020-003

关公告。

公司于 2020 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
追认对外投资》议案。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律、法规及《公司章程》、《对外
投资管理办法》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司主营业务为无纺布袋、棉布袋等包装制品的研发、生产、销售，本次设立子公司主营业务为医疗器械、医用口罩等生产，新进入医疗制品领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司将根据全资子公司的发展需要，在经营期内逐步出资到位。
（二）投资标的基本情况
名称：温州诚佰医疗科技有限公司

注册地址：浙江省温州市龙港市龙金大道仪邦工业园区 14 幢 5 号 5-6 层


公告编号：2020-003

经营范围：一般项目:第一类医疗器械生产;劳动保护用品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医用口罩生产;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

浙江诚佰环保科

10,000,000 现金 认缴 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司因经营发展需要，于 2020 年 2 月 20 日对外投资设立全资子公司温州诚
佰医疗科技有限公司。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资可拓展公司经营业务，有利于公司整合行业……
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