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发表于 2020-03-16 15:41:35 股吧网页版
诚佰股份:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-16


公告编号:2020-006

证券代码:873335 证券简称:诚佰股份 主办券商:开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人:陈红专
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司制定了《监事会议事规则》,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号:2020-006

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚佰环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-007)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 16 日

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