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发表于 2019-11-18 18:15:01 股吧网页版
诚佰股份:董事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-18


公告编号:2019-006

证券代码:873335 证券简称:诚佰股份 主办券商:开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年
11 月 18 日审议并通过:

提名蔡杰先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,400,000 股,占公司股本的 82%,不是失信联合惩戒对象。

提名傅奇妙女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名苏俊港先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名蔡思思女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,600,000 股,占公司股本的 8%,不是失信联合惩戒对象。

提名曹金梳女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号:2019-006

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,不会对公司产生经营生产的不利影响。
三、备查文件
《浙江诚佰环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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