公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-007
证券代码:873331 证券简称:东海长城 主办券商:开源证券
浙江东海长城石化股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 4 月 11 日召开第二届
董事会第九次会议,审议通过了《关于提名沈蓓女士为第二届董事会董事候选人的议案》。
提名沈蓓女士为公司董事,任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原董事高列挺先生提出辞职,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名沈蓓女士为公司第二届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
沈蓓,女,1971 年 8 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权。1996 年毕业于宁
波职业技术学院(原宁波职工业余大学),大专学历。1991 年 7 月至 2013 年 5 月在建
设银行宁波市分行就职。2013 年 5 月至今,在宁波市得利石化有限公司任监事;2018
年 6 月至今,在浙江新智石化有限公司任财务经理;2022 年 6 月至今,担任宁波高蓓
股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高融股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
公告编号:2023-007
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《浙江东海长城石化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
浙江东海长城石化股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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