公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-004



证券代码：873329 证券简称：嘉邻物业 主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出



5.会议主持人：蒋辉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，从切实维护公司



公告编号：2021-004



利益和 全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依 法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立发展起到了积极作用。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情 况，公司对 2020 年度财务收支情况进行总结，编制了《2020 年度财务决算报 告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结

合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了统筹布局，拟定了《2021

年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-004



（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



本议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会提名杨斯进、吴志斌为公司第二届监事会监事候选人，任期三 年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，监事会候选人均不属于 失信联合惩戒对象。



为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监 事就任前，仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》





公告编号：2021-004


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