公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-074

证券代码：873324 证券简称：阳光精机 主办券商：开源证券
无锡阳光精机股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张纯红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举张纯红女士为监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本

公告编号：2024-074

届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母
公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 9 月 30 日的合并及母
公司资产负债表，2024 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》


公告编号：2024-074

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-071）及《无锡阳光精机股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞诚鉴字[2024]第 404765 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（中瑞诚鉴字[2024]第 404763 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司前期会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。