公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-070

证券代码：873324 证券简称：阳光精机 主办券商：开源证券
无锡阳光精机股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：杨锦
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-070

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展
需求，拟对董事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨锦先生、浦敏敏女士、杨浩先生、邹阳建先生、穆维迎先生及陈宇峰先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展
需求，拟对董事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名倪宣明先生、刘渊先生及王香兵先生为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-070

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展
需求，拟对监事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张小明先生、崔永强先生为第二届非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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