公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-039

证券代码：873324 证券简称：阳光精机 主办券商：开源证券
无锡阳光精机股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张纯红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度盈利预测及审核报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司盈利预测审核报

公告编号：2024-039

告》（中瑞诚核字[2024]第 403173 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-040）及《无锡阳光精机股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞诚鉴字[2024]第 403156 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（中瑞诚鉴字[2024]第 403158 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-039

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中瑞诚鉴字[2024]第 403157 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告》（中瑞诚鉴字[2024]第 403164 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向不特定……
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