公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-026

证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证券
山东泰星新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张蕾因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售相公庄厂区闲置资产的议案》
1.议案内容：

公司相公庄厂区位于济南市章丘区相公庄街道，占地 14,980 平方米，包含
地上建筑物、构筑物等。截止 2023 年 7 月 30 日，账面价值 8,638,547.48 元,
经山东中新土地房地产资产评估有限公司进行评估，评估价值为 16,074,114.8元。

为优化资源配置，提高资产使用效率，公司拟对相公庄厂区闲置资产通过山东产权交易中心整体挂牌出售。交易价格以山东产权交易中心的最终成交价为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2023 年上半年公司实现归属母公司净利润 130,758.29 元。截止 2023 年 6
月 30 日，累计实现未分配利润 12,237,143.66 元，可供股东分配的利润为12,237,143.66 元。

公司根据经营情况，统筹考虑投资者的合理回报，以及公司内外部发展需要，在保证公司正常经营发展的前提下，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转

公告编号：2023-026

至下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟向中国银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，拟向中国银行股份有限公司申请贷款额度 1000 万元，期限三年。

为保证该贷款的实现，公司拟以“一种PBT专用高效无卤阻燃剂及其制备方法 ”三个专利权提供质押担保。实际获得的贷款额度、种类、利率、期限等相关事项，以公司与银行签订的合同为准。

上述贷款额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。

公司向中国银行申请……
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