公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-036



证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证

券



山东泰星新材料股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日



2.会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：白振华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-036



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向兴业银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：



根据经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司济南章丘支行申请信用贷款1000 万元，期限一年，用于补充流动资金。



公司实际获得的流动资金额度、利率等相关事项，以公司与银行签订的合同为准。该业务的申请，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。



公司向兴业银行申请信用贷款，目的是为了使用较低利率的流动资金，降低融资成本，保证公司现金流量充足，满足经营发展需要。交易的实现，有利于改善财务状况，对公司发展起到积极的推进作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性和正常经营造成不利影响。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向北京银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：



公司在北京银行股份有限公司济南分行的融资即将到期，为保证公司运营和发展需要，拟继续向该行申请综合授信，额度 1000 万元，期限二年。



为保证该综合授信的实现，公司以“一种替代三氧化二锑的环保阻燃剂”、“一种聚丙烯用高效无卤阻燃剂的制备方法及应用”专利权提供质押担保。实际获得的综合授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以公司与银行签订的合同为准。



上述综合授信额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行



公告编号：2022-036



与公司发生的融资金额为准。



公司向北京银行申请的综合授信，目的是为了使用较低利率的流动资金，降低融资成本，保证公司现金流量充足，满足经营发展需要。交易的实现，有利于改善财务状况，对公司发展起到积极的推进作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性和正常经营造成不利影响。

2.议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通……
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