公告日期:2023-04-25
证券代码:873311 证券简称:华齿口腔 主办券商:申万宏源承销保荐
上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:华齿尚信会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈茂华先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年,公司总经理在董事会的正确战略引导下,有效地推动了公司各项工作的开展,董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定,形成了《2022 年度总经理工作报告》,由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年工作进行总结,编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度各项运营结果,对 2022 年公司财务工作进行总结,并形
成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度实际经营情况的总结和经营形式分析的基础上,结合2023 年度的经营目标,形成了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号为:2023-005)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号为:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号为:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号为:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回……
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