公告日期：2024-12-16

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-074

荆州九菱科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐洪林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
48,061,442 股，占公司有表决权股份总数的 74.3968%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐洪林先生、许文怀 先生、张青先生、许圣雄先生、蔡钢先生、陈明先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之 日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选 举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郑婵娟女士、刘君武 先生、江明炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信 联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章 程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会 全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。


具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵中意、袁伟为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时 股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将按照《公司 法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序……
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