公告日期：2024-05-16

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：无锡工源环境科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙连军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监邓丹出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度董事会工作报告已制作完成，请予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告已经制定完成，请予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度
公司实现净利润 7482289.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利
润为 15606054.00 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.1 元（含税）人民币，合计分配利润 242 万元。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2……
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