公告日期：2023-03-15

无锡工源环境科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：无锡市锡山区锡北镇锡港西路55号

主办券商

华英证券

(住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园
F12栋)

2023年3月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

孙连军 孙柏林 孙红兵

黄俊波 王佩忠

全体监事签名：

刘武兵 舒 雄 孙敏贤

全体高级管理人员签名：

孙连军 孙柏林 邓 丹

无锡工源环境科技股份有限公司（加盖公章）
2023年3月3日

目录


声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 11
四、 特殊投资条款 ...... 11
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 11
六、 有关声明 ...... 13
七、 备查文件 ...... 14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

工源环境、本公司、公司、挂牌公司、 指 无锡工源环境科技股份有限公司
发行人

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则

定向发行说明书、本定向发行说明书 指 无锡工源环境科技股份有限公司股票定向发行说
明书

无锡工源环境科技股份有限公司以每股 10 元价
本次发行、本次定向发行 指 格向现有股东及核心员工定向发行 100 万股股
份，募集资金 1000 万元用于补充流动资金。

公司章程 指 无锡工源环境科技股份有限公司章程

股东大会 指 无锡工源环境科技股份有限公司股东大会

董事会 指 无锡工源环境科技股份有限公司董事会

监事会 指 无锡工源环境科技股份有限公司监事会

华英证券、主办券商 指 华英证券有限责任公司

律师事务所、律师 指 国浩律师（南京）事务所

会计师事务所 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

元、万元 指 人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。