鲁铭新材:2023年第一次临时股东大会决议公告
鲁铭新材资讯
2023-09-13 15:37:06
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-09-13


公告编号:2023-034

证券代码:873286 证券简称:鲁铭新材 主办券商:开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:公司三层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:傅修文
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数34,145,287 股,占公司有表决权股份总数的 67.6562%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-034

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估, 公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报 告的审计机构,全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。公司董事会对中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳 动表示衷心感谢!
2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,145,287 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

1.《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500