公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-034

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅修文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,564,450 股，占公司有表决权股份总数的 66.5053%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-034

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王静为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员李畅因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名王静为新任董事候选人；任职期限自2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容
详 见 公 司 于 2022 年 7 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《山东鲁铭新型材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,564,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李畅 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过

21 日 时股东大会

王静 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过

21 日 时股东大会

四、备查文件目录

1.《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2022-034

山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。