公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-031

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司对外投资设立全资子公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公 司山东鲁铭工贸有限公司，注册地为山东省青岛市莱西市望城街道办事处青岛
南路 14 号综合楼 4 层 402-19 室，注册资本为人民币 300.00 万元，其中本公司
认缴出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 7 月 5 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本

公告编号：2022-031

次投资无需经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工 商登记机关核准的为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资全资子公司主营业务为非金属矿及制品销售；耐火材料销售等， 不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：山东鲁铭工贸有限公司

注册地址：山东省青岛市莱西市望城街道办事处青岛南路 14 号综合楼 4 层 402-
19 室
经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

公告编号：2022-031

部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；耐火材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；企业管理咨询；会议及展览服务；工业工程设计服务；园林绿化工程施工；专用设备修理；金属工具销售；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销售；保温材料销售；建筑砌块销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；石棉制品销售；石墨烯材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

山东鲁铭新型

材料股份有限 3……
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