公告日期：2023-04-27

吉尔泰

NEEQ: 873285

浙江吉尔泰机械股份有限公司
ZHE JIANG GEARTECACHINERY CO.,LTD.

年度报告
2022


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 32
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 35
第八节 财务会计报告 ...... 39
第九节 备查文件目录 ...... 108

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人阮和平、主管会计工作负责人应伟君及会计机构负责人（会计主管人员）应伟君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件
保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录
等不规范情况。公司于 2018 年 9 月 20 日整体变更为股份公
公司治理的风险 司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、
《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，
建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立
时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司仍可能
存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

公司的实际控制人为阮和平、梁美丹二人。二人通过直接和间
接持股方式共控制公司 100%的股份。阮和平现任公司董事长，
实际控制人不当控制风险 梁美丹现任公司董事、总经理。若公司共同实际控制人利用其
控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能
……
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