公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-009

证券代码：873285 证券简称：吉尔泰 主办券商：兴业证券
浙江吉尔泰机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮和平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-009

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟为子公司浙江吉尔泰进出口有限公司提供总额度不超过 1500 元人民币的担保，（担保方式、担保额度、担保期限等以实际签订的担保合同为准）。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于实际控制人及其他关联方拟向子公司提供借款及提供担保
的议案》
1.议案内容：

根据公司发展经营需要，预计 2023 年度公司实际控制人及其他关联方拟向子公司提供借款不超过 6000 万元，为子公司提供担保合计不超过 1.5 亿元，上述借款及担保均为关联方无偿为子公司贷款提供担保、为子公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2023-009

3.回避表决情况

上述关联交易系实际控制人及其他关联方无偿为子公司贷款提供担保、为子公司提供财务资助，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，子公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式审议。
三、备查文件目录

浙江吉尔泰机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

浙江吉尔泰机械股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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