公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-041
证券代码:873285 证券简称:吉尔泰 主办券商:兴业证券
浙江吉尔泰机械股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:阮和平
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数11,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-041
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司因业务发展规划和经营需要,拟变更经营范围,同时修订《公司章程》中第十五条关于经营范围的部分条款。
原经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造) ;通用设备修理;机械设备销售;机械设备研发;塑料制品制造;塑料制品销售 ;金属材料制造;金属制品研发;金属制品销售;模具制造;模具销售;钢压延加工;金属表面处理及热处理加工;建筑装饰材料销售 ;技术进出口;货物进出口;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
变更后经营范围:一般项目:塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);涂装设备制造;涂装设备销售;金属制品研发;金属材料制造;金属制品销售;模具制造;模具销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;钢压延加工;金属表面处理及热处理加工;建筑装饰材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
公告编号:2022-041
三、备查文件目录
浙江吉尔泰机械股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议
浙江吉尔泰机械股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日
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