公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-031
证券代码:873285 证券简称:吉尔泰 主办券商:兴业证券
浙江吉尔泰机械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:阮和平
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章
公告编号:2022-031
程>公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度拟向关联方增加借款额度的议案》
1.议案内容:
根据公司发展经营需要,预计 2022 年度关联方阮和平、梁美丹拟向公司提供借款不超过 3000 万元增至不超过 6000 万元,上述借款为关联方无偿为公司提供财务资助,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司提供担保的议案》
1.议案内容:
2022 年度,公司拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司向银行贷款 7500万元贷款提供担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-031
(四)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议上述
第(一)、(二)、(三)项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江吉尔泰机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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