公告日期:2022-04-26
证券代码:873285 证券简称:吉尔泰 主办券商:兴业证券
浙江吉尔泰机械股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以文件方式发出
5.会议主持人:阮和平
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度总经理工作报告,现请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度董事会工作报告,现请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算报告,现请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务预算方案,现请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
在充分考虑 2021 年公司发展对资金需求的情况下,维护股东的长远利益,公司确定本年度不作利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
-
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
2021 年度报告及其摘要已经出具,现请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
本公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,聘请一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认公司 2021 年度向关联方借款及接受担保的议案》1.议案内容:
2021 年度根据公司发展经营需要,关联方为公司提供借款 1,457.90 万元及
接受关联方担保 12,550 万元。上述关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2022 年度拟向关联方借款及接受担保的议案》
1.议案内容:
根据公司发展经营需要,预计 2022 年度关联方拟向公司提供借款不超过3000 万元,为公司提供担保合计不超过 2 亿元,上述借款及担……
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