公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-013
证券代码:873278 证券简称:三和朝阳 主办券商:开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王胜兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结,并起草了《2022 年度
监事会工作报告》。
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司对 2022 年度的财务运营结果进行了总结与分析,编制了《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营计划,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,对 2023 年度财务做了预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-013
三、备查文件目录
《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日
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