公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-022
证券代码:873278 证券简称:三和朝阳 主办券商:开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2023 年发 (2022)年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购买原材料、燃料 购买原材料 4,000,000.00 930,945.00 预计明年会加大购买量
和动力、接受劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联人销售
产品、商品
接受关联人委托
代为销售其产品、
商品
其他
合计 - 4,000,000.00 930,945.00 -
(二) 基本情况
法人及其他经济组织
名称:深圳市赛航科技有限公司
住所:深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路 8 号 1 栋 5 楼
注册地址:住所:深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路 8 号 1 栋 5 楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:戴洪雨
实际控制人:许朝勇
公告编号:2022-022
注册资本:100 万元人民币
主营业务:电子元器件代理销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务 院决定禁止及规定需前置审批项目除外),许可经营项目是:电池保护板、BMS、数码电子产品、充电器、逆变电源产品的研发、生产与销售。
公司控股股东许朝勇持有深圳市赛航科技有限公司 50.01%股权,因此该公司为公司的关联方,该公司为公司电池保护板等原材料供应商之一,公司预计 2023 年采购金额为 4,000,000.00 元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2022 年 12 月 26 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2023
年日常性关联交易的议案》,表决结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事许朝勇先生为关联方,在本议案表决时履行了回避程序。该议案无需提交公司股东大会批准。(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司向深圳市赛航科技有限公司采购商品,定价依据交易价格按照市场交易价格为准,价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易为本公司预计将要发生的情形,尚未签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。
公告编号:2022-022
六、 备查文件目录
《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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