公告日期:2022-04-20
证券代码:873278 证券简称:三和朝阳 主办券商:开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长许朝勇
6.会议列席人员:王胜兵、信亚众、许朝富
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理编写了《2021 年度总经理工作报告与 2022 年计划》向董事会汇
报了 2021 年度的工作成果及 2022 年的规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度的工作及成果进行了总结,起草了《2021 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司对 2021 年度的财务运营结果进行了总结与分析,编制了《2021 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营计划,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济
形势、行业现状与公司的经营能力,对 2022 年度财务做了预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
基于公司 2021 年度经营与财务状况,并结合公司未来经营发展规划,2021年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财
务报告审计机构》的议案
1.议案内容:
根据公司经营需要,提议继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议……
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