公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-006

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873278 三和朝阳 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东中偶律师事务所两位律师。
（七）会议地点

深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2021 年度的工作及成果进行了总结，起草了《2021 年度董事
会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度的工作及成果进行了总结，起草了《2021 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

公司对 2021 年度的财务运营结果进行了总结与分析，编制了《2021 年度财
务决算报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，对 2022 年度财务做了预算报告。


公告编号：2022-006

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

基于公司 2021 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，2021年度公司不进行利润分配。
（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构》

根据公司经营需要，审议继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订本公司《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司于 2022年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程……
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