公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-007

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二百零六条投资者关系管理应 第二百零六条投资者关系管理应
当遵循充分披露信息原则、合规披露信 当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实信 息原则、投资者机会均等原则、诚实信
用原则、高效互动原则。 用原则、高效互动原则。

投资者与公司之间产生纠纷的，应 投资者与公司之间产生纠纷的，应
先执行协商解决，协商解决不成的可提 先执行协商解决，协商解决不成的可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调 交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、依据仲裁协议或仲裁条款的约定向 解、依据仲裁协议或仲裁条款的约定向仲裁机构申请仲裁或者向有管辖权的 仲裁机构申请仲裁或者向有管辖权的
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股
东合法权益，并对异议股东作出合理安

公告编号：2022-007

排。公司终止挂牌过程中应制定合理的
投资者保护措施，其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应当制
定合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股东
权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案，可以通
过设立专门基金等方式对投资者损失
进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。”

三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会

2022……
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