公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-028
证券代码:873278 证券简称:三和朝阳 主办券商:开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 21 日
2.会议召开地点::公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长许朝勇
6.会议列席人员:总经理汪涛先生、董事会秘书邓雪兰女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于在中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行贷款 500 万元》的议案
1.议案内容:
公司计划于2021年12月份继续从中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行
公告编号:2021-028
贷款 500 万用于公司的日常经营,借款期限为 12 个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-029)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案董事长许朝勇为关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
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