公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-023

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许朝勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事戴洪雨因外地出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王胜兵因外地出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理汪涛先生列席会议。


公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司资产投资的议案》1.议案内容：

根据公司新的发展规划，子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司需进行厂房装修及购买新的生产设备，拟需要投资 20,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 19,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 7 日

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